证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-065
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
的议案》
同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告号：
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
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