证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-072
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 7
普通股股东所持有表决权数量 60,603,465
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9479
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,603,465 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,603,465 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,603,465 100.00 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,603,465 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于前次募
集资金使用情
况专项报告的
议案》
《关于增加
担保额度预计
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐施峰律师、张炳文律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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