证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-049
厦门建霖健康家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届
董事会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日向全体董事发出，会
议于 2023 年 9 月 13 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由董事陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）关于选举公司董事长的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事吕理镇先生提名陈岱桦
先生为公司董事长候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于选举公司副董事长的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事文国良先生提名涂序斌
先生为公司副董事长候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四
个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。
董事会各专门委员会委员设置如下：
（一） 战略委员会
（二） 审计委员会
（三） 提名委员会
（四） 薪酬与考核委员会
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）关于聘任公司总裁的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事
会决定聘任陈岱桦先生为公司总裁，任期三年，自公司董事会审
议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）关于聘任公司执行总裁的议案
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会
决定聘任涂序斌先生为公司执行总裁，任期三年，自公司董事会
审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）关于聘任公司副总裁的议案
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事会
决定聘任张益升先生，徐俊斌先生为公司副总裁，任期三年，自
公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过。公司董事
会决定聘任许士伟先生为公司董事会秘书（简历见附件）
，任期三
年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）关于聘任公司财务负责人的议案
经公司总裁提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审
核通过。公司董事会决定聘任汤慧玲女士为公司财务负责人（简
历见附件）
，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至公司本届
董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案已经发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
附件
厦门建霖健康家居股份有限公司
候选人简历
徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出
生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学）
，本科学历。1999
年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，2000
年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，2002
年 8 月加入建霖，历任课长、经理、协理、厦门英仕副总经理、
公司监事、公司副总经理。
许士伟先生，中国台湾籍，1980 年 9 月出生，毕业于台湾政
治大学，研究生学历。2005 年 7 月至 2006 年 8 月任中租迪和股份
有限公司专员，2006 年 9 月至 2011 年 10 月任群益证券股份有限
公司承销部经理，2011 年 11 月至今历任公司资金管理部经理、董
事会秘书。
汤慧玲女士，中国台湾籍，1977 年 6 月出生，毕业于台湾政
治大学，研究生学历。2001 年 7 月至 2007 年 3 月间，历任勤业众
信会计师事务所查帐员、台湾省中国科技大学约聘讲师、新竹市
教会财务，2007 年 4 月至 2008 年 9 月任康奈科技股份有限公司主
办会计，2008 年 10 月至 2010 年 4 月任九旸电子股份有限公司财
务副理，2010 年 5 月至 2011 年 11 月任巨茂光电（厦门）有限公
司财务经理，2011 年 12 月至今历任公司会计部经理及会计管理中
心总监。
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