股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-053
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日在公
司召开第三届监事会第七次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2023 年 9
月 12 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋
稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定
人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
单及授予数量的议案》
与会监事认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”、
“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《激励计
划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符
合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计
划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新
材料集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行审
议核实后，认为：
划设定的激励对象获授条件已经成就。
励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
综上，公司监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定以 2023
年 9 月 13 日为首次授予日，向 164 名激励对象首次授予 480.40 万股限制性股票，
授予价格为 14.88 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新
材料集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
