证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2023-052
永悦科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?公司全体监事出席了本次会议。
?本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议
通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件和电话方式通知了全体监事,本次监事会于 2023
年 9 月 13 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议:
(一)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元(含
降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金,不存在变相
改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次
使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的,有利于维护公司和股东
的利益,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会