证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2023-002
杭州热威电热科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会
议于 2023 年 9 月 13 日(星期三)在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过书面文件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长楼冠良主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于开立公司募集资金账户并签署监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司
《募集资金管理制度》的规定,经董事会审议,同意以公司杭州热威电热科技
股份有限公司为主体开立募集资金专用账户用于“年产 4,000 万件电热元件生
产线扩建项目”、“杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热
管理系统加热器项目”、“技术研发中心升级项目”等募集资金投向项目募集资
金的存储和使用,并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资
金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会