证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-032
舒华体育股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
通知已于 2023 年 9 月 12 日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由董
事长张维建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2023 年 9 月 12
日召开本次董事会会议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《舒华体育股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划》等相关规定，以及公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会的授权，经过认真核查，公司董事会认为公司 2023 年限制性股
票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 12 日为授予日，向符合
条件的 9 名激励对象授予 140 万股限制性股票，授予价格为 6.20 元/股。
具体内容详见于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《舒华体育股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄世雄、吴端鑫、傅
建木回避表决。
特此公告。
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