证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-039
佳缘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过
电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人
（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会
议）。
会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》
经审核，董事会认为：本次变更募投项目实施地点及实施方式是公司根据
募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，同意公司变更募投项目实施地点
及实施方式事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 9 月 28 日 14:45 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产
权金融大厦一号楼 4 层佳缘科技股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股
东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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