证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-097
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第七次临时
股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
现场会议召开日期、时间为：2023 年 9 月 28 日下午 15:00 开始，
会期半天；
网络投票日期、时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
√
作为投票对象
的子议案数：
《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上
定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第
管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的
情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》
《关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议
案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的议案》
议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审
阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
案》
《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的
议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议
案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大
资产购买相关事项的议案》
《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
上述提案由公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第
二十四次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十
五次会议、第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会
议审议通过，具体详见公司刊登在 2023 年 7 月 25 日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三
届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会
议决议公告》、《董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》、《董事会关于本次
交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》、《关于为下属公司
购买资产提供担保的公告》，刊登在 2023 年 8 月 22 日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三
届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十五次会
议决议公告》、《重大资产购买报告书（草案）》及摘要、《董事会
关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上
市公司重大资产重组的情形的说明》、《董事会关于本次交易符合<
上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的
监管要求>第四条规定的说明》、《董事会关于本次交易符合<上市公
司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》、《董事会关于公
司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》、《董
事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明》、《董事会关于评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性发表的意见》、《董事会关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填
补措施的说明》、《南通御顺能源集团有限公司审计报告》、《南通
阳鸿石化储运有限公司拟收购股权涉及的南通御顺能源集团有限公
司模拟股东全部权益价值资产评估报告》、《公司 2022 年度及 2023
年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》，刊登在 2023 年 9 月 13 日
《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第二
十七次会议决议公告》、《2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘
要、《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等。
提案 1 至提案 22 均需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。拟
作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的
股东需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的
股东征集委托投票权。因此，公司独立董事郭磊明作为征集人向公司
全体股东征集对提案 20 至提案 22 的投票权，被征集人应当同时明确
对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，具体详见公司刊登在
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报
告书》。
三、会议登记事项
（1）登记时间：2023 年 9 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-
（2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登
记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明
进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、
委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传
真方式以 2023 年 9 月 22 日 17:00 前到达本公司为准）。
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
邮政编码：523000
电话：0769-88002930
传真：0769-88661939
联系人：王明怡
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反
对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 28 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹 全 权 委托 （ 先 生 /女 士 ） （ 身 份 证 号
码： ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流
股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第七次临时股东大
会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 赞成 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
《关于公司符合重大资产购买条
件的议案》
√
《关于公司重大资产购买方案的 作为投票对象
议案》 的子议案数：
标的资产办理权属转移的合同义
务和违约责任
《关于公司重大资产购买不构成
关联交易的议案》
《关于本次重组不构成<上市公司
规定的重组上市的议案》
《关于本次重组符合<上市公司监
管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>
第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<
上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管>第十二条规定的不得
参与上市公司重大资产重组的情
形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重
定的议案》
《关于公司本次重大资产重组前
议案》
《关于本次交易信息发布前公司
股票价格波动情况的议案》
《关于本次重大资产重组履行法
法律文件的有效性的议案》
《关于签署附条件生效的股权转
让协议的议案》
《关于签署<附条件生效的股权转
让协议之补充协议>的议案》
《关于公司聘请中介机构为本次
交易提供服务的议案》
《关于批准本次交易相关审计报
议案》
《关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
《关于公司<重大资产购买报告书
（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情
况及采取填补措施的议案》
《关于提请公司股东大会授权公
相关事项的议案》
《关于为下属公司购买资产提供
担保的议案》
《关于公司<2023 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
盖单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截至 2023 年 9 月 21 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流
股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的 2023 年第七次
临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人
出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；
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