!"#$%&'()*+,
-./0%123456789,
:;:< =>?@AB4CDEF,
G'HIJ,
!
"#$%&'()*+,-./ 012 3%&.456 22728 9!
:;$182<81022111!!!!!!!!!=>$182<81022???!!!!!!!!!!!!!!!!
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
! ! "#$%&'()*+,!
-./0&123456789!
:;:< =>?@AB4CDEF!
G(HIJ!
致：武汉天源环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天源环保股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则（2022 修订）》
（以下简称“《股
东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》
（以
下简称“
《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2023 年 8 月 24 日召
开第五届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2023 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体上发出了《武汉天源环保股
份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载
明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络
投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事
项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。
其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 12 日 14 时 30 分在湖北省武汉市汉
南区兴城大道 400 号天源天骄大厦如期召开，由公司董事长黄开明先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票采用深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-
投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表股份
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，
均为截至 2023 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 170,633,584 股，占公司股份
总数的 40.60%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行投票的股东共计 8 人，代表股份 77,148,920 股，占公司
股份总数的 18.36%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、
高级管理人员以及本所律师等，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职
权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；
本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
以下议案为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上同意，获得有效表决通过：
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
首页
微信公众号
证券之星APP
