证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-063
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时
会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午9时30
分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公
司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议
形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；
具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司治理相
关制度的公告》。
该议案涉及部分制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于重新制订<独立董事工作细则>的议案》；
具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》
（2023 年 9 月），原《独立董事工作细则》（2022 年 8 月）废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积
投票制进行表决。
五、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积
投票制进行表决。
六、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮
资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
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