证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-031
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次临时会议。公司
于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第
二十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司
法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨
论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
及其摘要》的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员
工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实
际情况拟订《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）
及其摘要》。
董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、
王瑞洁为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关
联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。
详细内容请见 2023 年 09 月 13 日刊登于 《证券时 报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股
计划（草案）及其摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
法》的议案
为规范公司 2023 年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《江
苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》。
董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、
王瑞洁为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。
详细内容请见 2023 年 09 月 13 日刊登于 《证券时 报》及巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股
计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
事项》的议案
董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、
王瑞洁为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决，其他非关联董
事参与本议案的表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员
工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算
业；
（草案）》作出解释；
出决定；
工持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意公司于 2023 年 09 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会议案。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 09 月 13
日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
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