证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2023-057
易普力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议（临时）
于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 8
日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司信息披露管理办法的议案》
修订后的《公司信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司重大信息内部报告管理办法的议案》
修订后的《公司重大信息内部报告管理办法》详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司债务融资管理办法的议案》
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司对外担保管理办法的议案》
修订后的《公司对外担保管理办法》详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制订公司资产管理规定的议案》
六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制订公司工资总额管理办法的议案》
七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制订公司对外捐赠管理办法的议案》
修订后的《公司对外捐赠管理办法》详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
修订公司投资管理规定的议案》
修订后的《公司投资管理规定》详见公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
补充<关于修订公司章程的议案>部分内容的议案》
同意对公司 2023 年第二次临时股东大会议案 2《关于修订公司章程的议案》
中部分内容进行修订，公司住所由“湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路 6 号”变
更为“湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号”。关于公司住所变更的条款将补充
至《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会一并
审议。除此补充外，原议案其余内容不变。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。
特此公告。
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