证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-039
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2023 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市三旺通信股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体董事一致同意豁免本
次会议通知时间要求，会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长熊伟先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
(一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价
格的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，根据
《上市公司股权激励管理办法》《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会拟对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调
整。本次调整后，第一类限制性股票预留授予价格调整为 22.703 元/股，第二类
限制性股票首次/预留授予价格调整为 30.135 元/股，第一类限制性股票（预留
授予部分）的授予数量调整为 4.4918 万股，第二类限制性股票（首次授予部分）
的授予数量调整为 30.044 万股，第二类限制性股票（预留授予部分）的授予数
量调整为 4.4918 万股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
董事长熊伟先生、董事袁自军先生系关联董事，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市三旺通信股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授
予价格的公告》（公告编号：2023-041）。
(二)审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《深圳市三旺通
信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司
划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 12 日为预留授予日，向符
合条件的 26 名激励对象授予 8.9836 万股限制性股票。其中，第一类限制性股票
价格为 30.135 元/股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
董事长熊伟先生、董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市三旺通信股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
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