南京麦澜德医疗科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治
理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公
司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立
判断，对提交公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审议，现就公
司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解
及客观判断，我们同意公司董事会聘任杨瑞嘉先生为公司总经理、聘任史志怀先
生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士、朱必胜先生为公司副总经
理、聘任徐宁女士为公司财务负责人、聘任陈江宁女士为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经审阅上述高级
管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高
级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。因此，我们一致同意本次聘任。
（以下无正文）
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