证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-051
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 67,507,140
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
生为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
嘉先生为公司 ,956 1
第二届董事会
非独立董事的
议案
怀先生为公司 ,956 1
第二届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 ,956 1
二届董事会非
独立董事的议
案
先生为公司第 ,956 1
二届董事会非
独立董事的议
案
荣女士为公司 ,956 1
第二届董事会
独立董事的议
案
嵘先生为公司 ,956 1
第二届董事会
独立董事的议
案
晛先生为公司 ,956 1
第二届董事会
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 1、2 对中小投
资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：阳靖、马继伟
北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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