三生国健: 三生国健:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-09-13 00:00:00
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证券代码:688336    证券简称:三生国健      公告编号:2023-025
       三生国健药业(上海)股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2023 年 9 月 12 日
(二)    股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                    10
   其中:A 股股东人数                              10
普通股股东所持有表决权数量                 541,497,798
权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例(%)
(四)    表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主
持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨、苏成子律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定,所作决议合法、有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
          《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募
投项目新增实施内容的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                   同意                反对            弃权
    股东类型                比例              比例     票    比例
              票数                票数
                        (%)            (%)     数    (%)
普通股        541,473,798 99.9955 24,000 0.0045   0 0.0000
(二)    涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                    同意           反对                弃权
议案
       议案名称             比例           比例             比例
序号               票数            票数             票数
                        (%)          (%)            (%)
      募 投 项 目 拟 29,4      25    00        5
      投入募集资        96
      金金额、部分
      募投项目新
      增实施内容
      的议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过;
三、 律师见证情况
 律师:苗晨、苏成子
     通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、
            《证券法》
                、《股东大会规则》及《公司章
程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格
合法有效,议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决
议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,股东大会表决程序和结
果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
 特此公告。
             三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

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