证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-045
新疆大全新能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日在上
海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以现场结合通讯方式召开第
三届董事会第五次会议。会议通知及材料已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式送达全
体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。会议由董事长徐广福先生召集
并主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》
经审议，董事会认为，根据《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《2022 年限制性股票激励计划（草案）》）、《新疆
大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关
规定及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性
股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的股份数量为
为符合归属条件的 740 名激励对象办理归属相关事宜。因此，持有表决权的与会
董事一致同意通过本议案。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
关联董事徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、王西玉先生及孙逸铖先生对
本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的公告》（公告编号：2023-044）。
二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票的议案》
经审议，董事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象
中有 47 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《新疆大全新能源股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员不具备激励对
象资格，其已获授但尚未归属的 234.00 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
因此，与会董事一致同意通过本议案。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《新疆大全新能源股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
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