证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-054
上海罗曼照明科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,207,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
司辽宁国恒提
供融资担保暨 2,992,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
企业管理有限公司、上海罗景投资中心已回避表决，其所持有的股份数不计入本
议案有表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、何心琳
本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
