证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-043
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 9 月 7 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
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