证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-139
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议方式召开，会议通知和材料已于
事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事
均以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，并结合本次向特定对象发行股
票的实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金数额及
用途进行了调整，具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17.78 亿元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
拟投资总 募集资金拟
序号 实施主体 项目名称
额 投入额
一、饲料建设类项目
石家庄傲农生物科技有限公司年产
年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲
料生产项目
黑龙江港中年产 25 万吨生物饲料加
工项目
小计 72,000.000 49,600.000
二、食品建设类项目
年屠宰加工 100 万头生猪、1.5 万吨
肉制品及冷链物流项目（一期）
年屠宰加工 100 万头生猪及 3 万吨肉
制品项目（一期）
小计 83,900.000 50,300.000
三、收购子公司少数股权项目
收购林俊昌等人持有的福建养宝
收购敖大国持有的湖北三匹 34.00%
的股权
小计 26,166.026 26,166.026
四、补充流动资金
合计 233,800.000 177,800.000
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金
到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并
在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的
前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，不足部分由公司以自筹资金解决。
以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，
公 司 将以募集资金净额向以上 子公司增资或借款形式用于募投项目建设，
若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率
和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（ LPR）。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 14.26 亿元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
拟投资总 募集资金拟
序号 实施主体 项目名称
额 投入额
一、饲料建设类项目
石家庄傲农生物科技有限公司年产
年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲
料生产项目
黑龙江港中年产 25 万吨生物饲料加
工项目
小计 72,000.00 49,600.00
二、食品建设类项目
年屠宰加工 100 万头生猪、1.5 万吨
肉制品及冷链物流项目（一期）
年屠宰加工 100 万头生猪及 3 万吨肉
制品项目（一期）
小计 83,900.00 50,300.00
三、补充流动资金
拟投资总 募集资金拟
序号 实施主体 项目名称
额 投入额
合计 198,600.00 142,600.00
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金
到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并
在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的
前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，不足部分由公司以自筹资金解决。
以上募投项目实施主体均为公司全资或控股子公司，募集资金到位后，
公 司 将以募集资金净额向以上 子公司增资或借款形式用于募投项目建设，
若采用借款方式实施，借款利率不低于借款发放时银行同期贷款基准利率
和全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（ LPR）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本次调整向特定对象发行股票方案，已经得到公司 2022 年第四次临
时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2023-140）。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订
稿）的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三
次修订稿）》和《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
说明的公告》（公告编号：2023-142）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案已经得到公司 2022 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东
大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（三次修订稿）的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（三次修订稿）》和《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案已经得到公司 2022 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东
大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的
论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建傲农生物科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（二次修订稿）》和《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案已经得到公司 2022 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东
大会审议。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报
措施（三次修订稿）的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）
的公告》（公告编号：2023-141）和《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-142）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案已经得到公司 2022 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东
大会审议。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建傲农生物科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-143）。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十
九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
