证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2023-050
第一创业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
表决时均进行单独计票。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月
进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
次会议决议召开。
经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁王芳女士主持。
法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 名，代表股份数 1,270,106,837
股，占公司有表决权股份总数的 30.2234％。其中，出席现场会议的股东及股东
代理人共 3 名，代表股份数 543,826,069 股，占公司有表决权股份总数的 12.9408％；
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 30 名，代表股份数 726,280,768 股，
占公司有表决权股份总数的 17.2825％。
（1）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；
（2）公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案获得通
过。
本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权 是否获
提案名称
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 得通过
关于审议修订《第一
公司章程》的议案
注：上表中的“占比”，指本项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例。
以上提案为特别决议提案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。《第一创业证券股份有限公司章程》与本决议同日
公告。
四、中小股东表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于审议修订《第一
司章程》的议案
注：上表中的“占比”，指中小股东对本项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的比例。
五、律师见证情况
及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有
效。
六、备查文件
限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
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