证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-077
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2023 年 9 月 6 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，
于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律
法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等制度的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、
公正的原则，双方交易价格按照参考市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2023-078）。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理
体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障
公司和广大投资者的利益。具体方案如下：
人员以及其他相关人员；
准）；
鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
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