证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-076
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议
材料，于 2023 年 9 月 11 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司
监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为，控股子公司 2023 年度日常性关联交易定价政策和定
价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会
对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-078）。
公司全体独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构对
本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管
理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，
保障公司和广大投资者的利益。具体方案如下：
人员以及其他相关人员；
准）；
同时，为提高决策效率，公司拟提请股东大会在上述方案框架内，授权公
司经营层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被投保人范围，
确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
全体董事回避表决，本议案将直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增“餐饮服务；
旅游业务；药品零售；母婴保健技术服务；城市宠物服务（不含动物诊疗）；
宠物销售；卫生用杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂
销售。”
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-079）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十五条进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于 2023 年 9 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，
对本次须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议的事项进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-080）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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