证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-056
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及中国证券监督管理委员会《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的
前次募集资金使用情况进行了核查，编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公
司关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易
所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2023-058）、《广东莱尔新材料科
技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字[2023]0500296
号）。
（二）审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议
案》
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的要求，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经
常性损益明细表。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众
环专字[2023]0500316 号）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
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