证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-076
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公
司”）第七届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议方式召开，会议
通知已于 2023 年 9 月 5 日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
会议选举高前文先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举郑建军先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议聘任郑建军先生（简历附后）为公司总裁，任期三年，自本次会议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议聘任何晏兵先生、李荔芳女士、邹蓁女士、仇泽军先生、陈伟达先生为
公司副总裁，许沭华先生为总工程师，聘任秦青华先生为财务总监。上述人员任
期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议聘任陈伟达先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已在 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会上选举组成
第七届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事
会同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
战略委员会的人员组成：高前文、方荣、王宏、王华林、罗昆，并由高前文
担任召集人；
审计委员会的人员组成：王宏、高前文、江明荫、王华林、钱军，并由王宏
担任召集人；
薪酬与考核委员会的人员组成：罗昆、伍运飞、郑建军、王宏、钱军，并由
罗昆担任召集人；
提名委员会的人员组成：钱军、李强、郑建军、王宏、罗昆，并由钱军担任
召集人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议聘任张唱弛先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次
会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
附件：
研究生，会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻
璃总厂财务科科长，安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，
安徽国元实业投资公司投资部经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、
行政总监、副总经理；历任本公司财务总监、副总经理、董事会秘书、副董事长。
现任本公司董事长，苏州智行畅联科技有限公司董事，深圳市比克动力电池有限
公司董事，承洺电子（深圳）有限责任公司董事，长信智控网络科技有限公司董
事，深圳市德普特电子有限公司董事。2006 年荣获安徽省外商投资企业优秀职
工，2008 年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会常务理事，2021 年荣
获“2021 徽商年度创新人物”。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安
徽资本市场》等刊物发表数篇论文。
截至本公告日，高前文先生直接持有本公司股份 16,176,976 股，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中
规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。高前文先生符合《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
经理、事业部总经理助理、天津美泰真空技术有限公司副总经理、总经理等职，
现任公司总裁、重庆永信科技有限公司董事长、天津美泰真空技术有限公司董事
长、芜湖长信新型显示器件有限公司董事长、芜湖东信光电科技有限公司董事长，
东莞市德普特电子有限公司董事，芜湖信安智能装备有限公司董事。2001 年获
安徽省科技进步成果二等奖；2007 年 9 月获安徽省科技进步成果三等奖；2007
年 10 月获安徽省芜湖市科技进步成果一等奖，2007 年安徽省芜湖市科技进步成
果二等奖；共获国家实用新型发明专利 11 项。2011 年担任安徽省 555 创新团队
带头人助理，入选芜湖市 2011 年千名人才计划。
截至本公告日，郑建军先生直接持有本公司股份 116,000 股，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规
定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郑建军先生符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
年底加入长信科技，先后担任总经理助理、事业部总经理、总裁助理等职，现任
公司副总裁、赣州市德普特科技有限公司董事长。
截至目前，何晏兵先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股 份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形。何晏兵先生符
合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
工学学士学位和行政人员工商管理硕士学位。曾先后担任美国上市公司南太集团
首席行政官和首席财务官、日本上市公司 Excel Crop 和台湾上市公司纬创资通
合资子公司 Wiseops HK Ltd 的总经理、深圳世成电子有限公司董事长。现任中
国上市公司芜湖长信科技股份有限公司副总裁、东莞市德普特电子有限公司董事
长、深圳市德普特电子有限公司执行董事、赣州市德普特科技有限公司董事、德
普特日本株氏会社董事，以及东莞市成长型企业联合会副会长。
截至目前，李荔芳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中规定的不得担任上述相关职务的情形。李荔芳女士符合《公司法》等相关
法律、法规和规范要求的任职条件。
会计学本科学历物流师。1997 年参加工作，历任苏州电瓷厂会计、苏州美日薄
膜、苏州板硝子电子有限公司财务、销售经理，苏州伟亚电子科技有限公司供应
链资深经理，2014 年就职于芜湖长信科技股份有限公司，曾担任第三事业部副
总经理，现任公司副总裁。
截至目前，邹蓁女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份 的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形。邹蓁女士符合《公司
法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
工程师。2001 年参加工作，至 2006 年历任长信薄膜科技（芜湖）有限公司生产
部技术员、线长、主管、品管部主管。2006 年至 2018 年 4 月曾任芜湖长信科技
股份有限公司生产部主管、经理、第一事业部总经理助理、生产总监、采购总监、
第三事业部副总经理、总经理。2018 年 4 月至 2020 年任芜湖长信科技股份有限
公司总裁助理兼东莞市德普特电子管理职务，历任东莞市德普特电子有限公司副
总裁、常务副总裁，现任德普特电子首席执行总裁、董事。
截至目前，仇泽军先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形。仇泽军先生符合
《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
科技大学，获博士学位；历任合肥工业大学讲师、副教授,中国科学院等离子体
物理研究所博士后、副研究员,深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师,现任
本公司总工程师。先后担任工信部电子信息产业发展基金项目、安徽省战略性新
兴产业项目、安徽省高技术产业化项目、安徽省科技攻关计划重大项目等部省级
项目负责人。先后入选安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省创新创业领
军人才特殊支持计划，芜湖市产业振兴“千名人才计划”。为安徽省“115”和
芜湖市“555”产业创新团队带头人。荣获安徽省科技进步二等奖 1 次、三等奖
项实用新型专利；发表论文 20 余篇。
截至本公告日，许沭华先生不直接持有本公司股份，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得
担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人。许沭华先生符合《公司法》、《公司章程》等相关
法律、法规和规范要求的任职条件。
会计师，先后历任合肥市供水集团财务部科员，科丝美诗（上海）化妆品有限公
司财务主管，都邦财产保险股份有限公司滁州中心支公司财务经理，都邦财产保
险股份有限公司安徽分公司财务部室主任。现担任芜湖长信科技股份有限公司董
事会秘书、总裁助理，芜湖宏景电子股份有限公司董事、深圳市智行畅联科技有
限公司董事、深圳比克动力电池有限公司监事、长信智控网络科技有限公司监事、
芜湖映日科技有限公司董事、天津美泰真空技术有限公司董事、深圳市德普特电
子有限公司监事、东莞市德普特电子有限公司监事。
截止目前陈伟达先生直接持有本公司股份 5,000 股，与公司、公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形。陈伟
达先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
学历，会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后任芜湖东泰纸业有限公司财务
部副部长，芜湖普泰汽车技术有限公司财务经理，上海浩泽贸易有限公司财务经
理，芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司财务总监，安徽达尔智能控制系统股份有
限公司财务总监，现任本公司财务总监，天津美泰真空技术有限公司董事，芜湖
长信新型显示器件有限公司董事。
截至目前，秦青华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》中规定的不得担任上述相关职务的情形。秦青华先生符合《公司法》等相关
法律、法规和规范要求的任职条件。
学历。2014 年 5 月入职公司财务部，2017 年 3 月至 2020 年 4 月任公司证券事务
专员，2020 年 4 月至今任公司证券事务代表。
截止本公告日，张唱弛先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股
份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关
法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
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