证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临 2023-073
广东明珠集团股份有限公司
第十届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2023 年第五次临时
会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出,并于 2023 年 9 月 11 日在公司技术中心大
楼六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名,实际到会监事 3 名,会议由监事会主席袁雯
女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
此前全体监事列席了公司第十届董事会 2023 年第六次临时会议,认为董事会作出的
决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:
《关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为,公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币
效率,符合公司的整体利益,符合全体股东的利益,因此,监事会同意公司向银行及其
他金融机构申请综合授信额度。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
监 事 会