证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-044
三一重能股份有限公司
第一届监事会第三十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十九次会议
于 2023 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份
有限公司章程》的规定，会议通知已于 2023 年 9 月 4 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次出售子公司股权暨关联交易事项是基于公司战略发展需要
而发生的，本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
三一重能股份有限公司监事会
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