证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-082
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议
于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事
和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提
名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生、郑洪霞女士、张兰州
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，
本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提
名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名推荐王磊先生、丁鸿雁女士为公
司第五届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海
证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
变更登记的议案》
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由
调整为 2 名。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》。
公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
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