证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-064
贵州赤天化股份有限公司
关于调整募投项目内部结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日
召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，审议
通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》
，本议案尚需提交公司
股东大会审议。具体内容如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司
向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2005号）核准，贵州赤天化股份有限公司以非公开
发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为
人民币1,969,999,996.21元，分别用于贵阳观山湖肿瘤医院建设项目、
贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目、偿还公司及子公司银行贷款，扣除
发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元（该
次募集资金以下称为：本次募集资金）
。上述资金于2016年10月14日
到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并
出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》。公司已对本次募集资金
实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协
议。
（二）本次募集资金投资项目拟调整情况
结合本次募集资金使用情况及募投项目建设情况，公司拟对本次
募集资金投资项目内部结构进行调整，鉴于贵阳观山湖肿瘤医院建设
项目和贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目主体工程已建设完成，在肿瘤
医院已开业运营，而糖尿病医院由于办证原因无法开业的情况下，拟
将两个项目医院调整为一个医院合并经营。
二、调整本次募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）
》披露的募集资金用途，截至2023年8
月31日，公司本次募集资金投资项目及进展情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 募集资金累 工程
募集资金投资项目 总投资额
号 资金 计投入 进度
贵阳观山湖肿瘤医
院建设项目
贵阳圣济堂糖尿病
医院建设项目
偿还公司及子公司
银行贷款
合
计
截至2023年8月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司
的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院建设项目
（二）调整的具体原因
本次募投项目主要功能板块已建设完成。其中，“贵阳观山湖
肿瘤医院项目”已取得了医疗机构执业许可证（机构名称：贵州大
秦肿瘤医院），并已于2023年6月17日正式开业；“贵阳圣济堂糖尿
病医院建设项目”已建设完成，公司在办理医院执业许可证的过程
中，被告知：根据《医疗机构管理条例实施细则中华人民共和国卫
生部令（第35号）》第四十五条“除专科疾病防治机构以外，医疗
机构不得以具体疾病名称作为识别名称，确有需要的由省、自治
区、直辖市卫生行政部门核准。”的规定，公司原规划的“贵阳圣
济堂糖尿病医院建设项目”医院名称未能通过核准。（详见公司于
的公告》，公告编号：2023-039）。为解决上述问题，经公司管理
层研究讨论，拟将本次募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”
及“贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”进行合并经营，糖尿病医院
建设内容并入贵州大秦肿瘤医院，糖尿病治疗的功能板块并入肿瘤
医院的内二科。项目的合并有利于医院统一运营管理，有效提高病
床利用率，减少医院运营成本。
三、本次调整募集资金投资项目的影响
本次募集资金投资项目已按原规划完成主要功能板块的建设，
本次对项目进行调整，是在经营使用上进行统一调配，以合并经营
的方式开展业务。本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影
响，不存在损害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规定，
不会对公司的正常经营产生不利影响。符合《上市公司监管指引第
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。
四、本次调整募集资金投资项目的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 9 月 7 日召开了第八届二十八次董事会会议，审
议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，同意将两个项目医
院调整为一个医院合并经营。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会批准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次调整募投项目内部结构，是公司结合行业
实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司和中小
股东合法利益的情况。本次调整募投项目内部结构履行了必要的审议
程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关要求。
综上，独立董事一致同意本次调整募投项目内部结构的事项，
并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年9月7日召开了第八届二十一次监事会会议，审议
通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》。
监事会认为：本次调整募投项目内部结构，是公司结合行业实
际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合
公司发展战略规划安排。符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，监事会同意本次调整募投项目内部结构的事项。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：
公司本次募投项目延期及调整募投项目内部结构的事项已经公
司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议审
议通过，调整募投项目内部结构的事项尚需提交公司股东大会批
准，公司独立董事及监事会均发表了明确的同意意见，不会对募投
项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及调整募投项目
内部结构的事项无异议。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二?二三年九月十一日
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