证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-114
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9
月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于
董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供
应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会
议的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 16,000.00 万元公开发行
可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低
风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本
浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收
益凭证）。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化
工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-116）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
同意公司变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项，具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-117）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司董事会召开 2023 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书
负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。
公司 2023 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-118）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
