证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-056
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于
提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 20 日（星期三）。
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚 28 号公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司 2023
年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公
室，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会务联系方式
联系人：王云、石雅芳
联系电话：0769-86922600
传真：0769-86922660
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号
邮政编码： 523341
（五）其他事项
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会议案无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议
案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西星星科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有
限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
