证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-054
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
年 9 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长应光捷先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内容 详 见同 日 在中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的公
告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意于 2023 年 9 月 25 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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