证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-034
深圳市兆驰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知
于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 15:00
在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通
讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中委托出席董事 2
名，董事徐腊平先生、董事孙慧荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托
董事李新威先生代为出席并表决）。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
制度>的议案》；
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，
并结合公司发展的需要，公司制定了《信息披露管理制度》，具体内容详见公司 2023
年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分行
使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关
规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，
并将此议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责
任险的公告》（公告编号：2023-036）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
进展暨签订<补充协议>的议案》
经审议，董事会同意公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>
项下权利义务的协议》之补充协议一》。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的进
展公告》（公告编号：2023-037）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 25 日 15:00 在广东省深圳市龙岗区南
湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月九日
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