证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-056
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第四届监事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2023 年 9 月 3 日以书面文件的形式发出。
(三) 本次会议于 2023 年 9 月 8 日 10 时以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，使用不超过人民币 13,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公
司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。
监事会认为，公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序
符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度财务报告及内部控制审计机构。2023 年度审计费用定价原则主要基于公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，预计 2023 年
审计费用将不高于上年同期审计费用。公司管理层将按照股东大会授权，根据
（特殊普通合伙）协商确定具体费用。
监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审
计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
申请授信额度及公司提供担保的议案》；
为满足公司经营资金需求，同意公司全资子公司湖南华扬联众数字技术有限
公司向北京银行股份有限公司长沙侯家塘支行申请总额不超过人民币 1 亿元的
授信额度，授信期期限不超过 4 年。同意该授信由公司及公司实际控制人苏同先
生提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司实际控制人为公
司全资子公司提供担保豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
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