证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2023-026
山东矿机集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 9 月 8 日上午以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》，具体审议结果如下：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强公众投资
者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，
同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心
骨干及优秀员工的积极性，并在结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财
务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司决定拟以自有资金回购公司股份。
本次回购股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份
回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予
以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次公司回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第七条、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方
式进行回购。
本次回购的价格或价格区间：结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不
超过人民币 3.30 元/股，本次回购股份价格上限不超过董事会审议通过本次回购
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事会授权公
司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状
况确定。本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本
公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整
回购股份价格上限。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
额
(1)、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票；
(2)、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,300 万元，不超过人民币 4,950
万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
(3)、回购股份的数量、占公司总股本的比例：在回购价格不超过 3.30 元/
股的前提下，按回购资金总额上限人民币 4,950 万元进行测算，若全部以最高价
回购，预计最大回购股份数量为 1,500 万股，占公司目前总股本的 0.84%；按照
回购资金总额下限人民币 3,300 万元进行测算，若全部以最高价回购，预计最大
回购股份数量为 1,000 万股，占公司目前总股份的 0.56%。具体回购股份的数量
以回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本比例为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，即本次回购实施
完毕：
①如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
（2）公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。公司在以下期间内不得回购股票：
①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日
期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
③自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
④中国证监会规定的其他情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购议案决议的有效期限为：自董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证本次回购的顺利实施，提请公司董事会授权董事长和公司管理层，在
法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次
回购相关事宜，授权事项包括但不限于：
(1)在法律、法规允许额范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体实施方案；
(2)处理回购专用证券账户及其他相关事宜；
(3)在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
(4)依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有
关的其他事宜；
(5)制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股
份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
(6)依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他
以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案无需经公司股东
大会审议。
《山东矿机关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：
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三、备查文件
特此公告。
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