证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-059
深圳华大基因股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于2023年9月5日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
方式进行表决（其中董事王洪涛、曹亚、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。
员列席了本次董事会。
律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
因公司非独立董事 WANG HONGQI（王洪琦）先生辞任，根据相关法律法
规及《公司章程》的规定，公司补选一位非独立董事。经公司控股股东深圳华大
基因科技有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会对被提名人李宁先生进行了
董事任职资格审核，审议通过并形成了同意提名李宁先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人的明确审查意见。公司董事会同意补选李宁先生为公司第三届董
事会非独立董事，任期自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于补选第三届董事会非
独立董事的公告》、公司独立董事发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
公司定于2023年9月27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023
年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
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