证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-044
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十四次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。
先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决
方式出席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
伙）延期暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。
公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）、其子
公司四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称“佳华数字”）、其他投资机构共
同出资设立的四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立
于 2015 年 10 月，存续期为 8 年，将于 2023 年 10 月到期。基于目前该基金运营
情况良好，且基金已收回近 90%的投资成本，结合该基金所投项目实际运营情况
及退出安排，为保障基金退出的质量，实现基金投资收益最大化，保障基金合伙
人的利益，同意延长该基金存续期 1 年（具体到期日以工商登记为准）,即本次
延期后该基金累计存续期为 9 年，并同意公司与其他各合伙人签署《四川虹云新
一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》。
鉴于基金的共同投资方四川长虹为本公司控股股东，属于深圳证券交易所
《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定的关联关系，另一投资方佳华数字
为四川长虹控股子公司，属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第
（二）款规定的关联关系，上述交易构成关联交易。关联董事吴定刚先生、赵其
林先生审议本议案时回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关议案的独
立意见》。本次关联交易事项公司未投入新的资金，无需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川虹云新一
代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将
该议案提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。
根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交易额度情
况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计 2023 年公司及子公司与四
川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司之间发生购
买商品、原材料等日常关联交易金额不超过 2,500 万元（不含税）；增加预计 2023
年公司及子公司与四川长虹电子部品有限公司（以下简称“电子部品公司”）发
生购买商品等日常关联交易金额不超过 1,000 万元（不含税）。本次增加预计后，
公司及子公司预计将与长虹集团及其子公司（不包括四川长虹）进行的日常关联
交易总额合计不超过 45,000 万元（不含税），与四川长虹及其子公司（不包括长
虹华意压缩机股份有限公司，包括电子部品公司等）进行的日常关联交易总额合
计不超过 1,551,000 万元（不含税）。
本公司受长虹集团间接控制，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第
（一）款规定的关联关系情形；电子部品公司与本公司同受四川长虹直接控制，
符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。董事
会审议本议案时，关联董事吴定刚先生、赵其林先生回避表决。
同意授权公司经营层以市场价格为基础，办理与上述关联方签署业务合同等
事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关议案的独
立意见》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次
增加预计的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，
无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有
限公司关于增加预计 2023 年日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
议案》
为进一步提高四川长虹电器空调有限公司（以下简称“长虹空调”）生产制
造能力，满足其经营发展需要，同意长虹空调以其自有资金 3,220.67 万元实施
产能提升改造项目，从而保障长虹空调未来稳定经营发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高长虹空调生产制造系统能力，满足其在生产效率、产品质量及
现场形象、安全隐患等方面的改善提升需求，同意长虹空调以其自有资金
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
案的事前认可意见和独立意见；
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二三年九月八日
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