东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-36
东信和平科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至
下午 15：00 期间的任意时间。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
东信和平科技股份有限公司
总股份的 44.4103％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 257,108,519
股，占上市公司总股份的 44.2961％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 662,915
股，占上市公司总股份的 0.1142％。
出席本次会议的中小投资者情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 688,915 股，占上市公司总
股份的 0.1187％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,000 股，
占上市公司总股份的 0.0045％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 662,915
股，占上市公司总股份的 0.1142％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
案》
表决情况：同意 257,717,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,847 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：万谦先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意 257,717,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,847 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：楼水勇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：谢宙宇先生当选公司第八届董事会非独立董事。
东信和平科技股份有限公司
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：唐亮先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：黄小鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：陈宗潮先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：辛阳先生当选公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：张立强先生当选公司第八届董事会独立董事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
东信和平科技股份有限公司
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：肖作平先生当选公司第八届董事会独立董事。
议案》
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：宋光耀先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意 257,717,365 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 634,846 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 92.1517%。
表决结果：周尧先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月八日
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