证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-083
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届董事会第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事
规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第 3 次会议于 2023 年 9 月 7 日举行。会议由董事长张华先生主持，本次
与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了一下议案：
案）>的议案》
经综合考虑、慎重评估，为充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的
积极性并更好地实施公司 2022 年第二期限制性股票激励计划，同意公司根据实
际情况对《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中激励对象
个人层面绩效考核要求进行修订。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿)》及《航宇科技
第二期股权激励计划（草案修订稿）摘要》。
董事：卢漫宇、刘朝辉系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本
议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
核管理办法>的议案》
鉴于公司拟对《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
部分条款进行修订，为保证公司 2022 年第二期限制性股票激励计划的顺利进行，
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、部门规章
及规范性文件的有关规定，同意公司对《2022 年第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法的议案》的相应条款进行修订。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
董事：卢漫宇、刘朝辉系本次激励计划的激励对象。上述关联董事回避本
议案表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司董事会根据《证券发行注册办法》及中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定，就前次募集
资金的使用情况编制了《贵州航宇科技发展股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并
出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2023 年 9 月 25 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
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