天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-130
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日
送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事
程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解
除限售事项的议案》
同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，第一个限售期可解除限售条件已经成就，同意
为满足条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事徐三善、顾斌、韩恒、赵经纬为 2022 年限制性股票激励计划的激励对
象，回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除
限售事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天赐材料（002709）
公告。
《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》与本决
议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制
性股票的议案》
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》，因公司 2022 年激励计划离职激励对象 39 名、考核期
业绩考核达标但系数不足 1.0 的激励对象为 82 名、123 名激励对象考核不达标系
数为 0，共涉及 810,758 股限制性股票由公司回购注销。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告。
《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》与本决
议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票的议案》
根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2021
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司2021年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予离职激励对象25名，共涉及200,040股限制性股
票由公司注销；预留授予离职激励对象28名，共涉及167,000股限制性股票由公
司回购注销。
天赐材料（002709）
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销
部分限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》与本决
议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的议案》
同意公司以自筹资金对宜昌天赐高新材料有限公司的年产30万吨磷酸铁项
目（二期）追加投资27,181.51万元。追加投资后，项目总投资由100,495.27 万元
变更为127,676.78万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于年产 30 万吨磷酸铁项目（二期）追加投资的公告》，
与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
特此公告。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
