证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-081
福建天马科技集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以
书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等要求，结合公司实际情况，公司将募集资金使用情况的统计截止日更
新至 2023 年 6 月 30 日，并编制了《福建天马科技集团股份有限公司前次募集资
金使用情况专项报告》，同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福
建天马科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[202
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《福建天马科
技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
二、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将非经常性损益明细的统计
截止日更新至 2023 年 6 月 30 日，并编制了《福建天马科技集团股份有限公司最
近三年及一期非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述三年及一期的非经常性损益明细出具了《福建天马科技集团股份有限公司非经
常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0650 号）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年九月八日
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