证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-080
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2023 年 9 月 7 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前
以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、
《监管规则适用指引——发行类第
至 2023 年 6 月 30 日，并编制了《福建天马科技集团股份有限公司前次募集资金
使用情况专项报告》，同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建
天马 科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴 证报告》（容诚专字
[2023]361Z0649 号）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、
《福建天马科技
集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
二、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将非经常性损益明细的统计截
止日更新至 2023 年 6 月 30 日，并编制了《福建天马科技集团股份有限公司最近
三年及一期非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
三年及一期的非经常性损益明细出具了《福建天马科技集团股份有限公司非经常
性损益鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0650 号）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
三、审议通过《关于向公司控股子公司华龙生物增资的议案》。
同意公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集
团”）以自有资金向其控股子公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称
“华龙生物”）增资人民币 16,000 万元。本次增资完成后，华龙生物的注册资
本将由原人民币 14,000 万元增加至人民币 30,000 万元，华龙生物仍为华龙集团
的控股子公司。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月八日
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