证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-039
杭州爱科科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月6日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1
号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年8月28日以邮
件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱
科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。本议案尚需提交股东大会审
议。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司监事会
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