证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-069
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会
议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司
章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，内容及程序符合相关法律、
法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与
募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合
公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司监事会同意使用募集资金300,208,251.34元置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用可转换公
司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
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