证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-044
广东万里马实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开。
持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
金永久补充流动资金的议案》
同意对公开发行可转换公司债券募投项目“信息化升级建设项目”进行结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
因杭州宇岛科技有限公司（后称杭州宇岛）经营及业务发展需求，公司拟为
杭州宇岛增加 1,000 万元人民币的担保额度。本次新增担保额度后，公司为杭州
宇岛提供的担保额度增至 3,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为自 2023
年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年度股东大会召开日止。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为
控股子公司增加担保额度的公告》
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议， 公司董事会提议于
决、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
；
。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
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