新疆宝地矿业股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟受让山
西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”或“交易对方”）所持有的合营企
业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“标的公司”）1.00%股权并放弃剩余
股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简称“本次交易”）。本次交
易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规，本次
交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。按照
《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，本次交
易采取的保密措施及保密制度如下：
公司已按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司信息披
露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记备
案制度》。
在公司筹划本次交易期间，上市公司认真学习并严格遵守了中国证券监督管
理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关保密和禁止内幕交易的规定，
落实了《内幕信息知情人登记备案制度》，采取了如下保密措施：
及上交所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，
限定相关敏感信息的知悉范围，告知交易对方对交易筹划信息严格保密，不得利
用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重
后果，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程。
中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
格要求内幕信息知情人员履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄
露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
综上所述，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、法规及中
国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，限定相关敏感信息的知悉范围，
及时签订保密协议，做好了本次交易信息的管理和保密工作。公司已切实履行了
重大资产重组信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交
易相关信息的情况。
特此说明。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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