新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟采用
支付现金的方式向山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）购买和静
县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”或“标的公司”）1%股权（
以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司
重大资产重组。公司董事会根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，对照
上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论
证后，公司董事会认为公司本次重组符合上述相关法律、法规、部门规章及规
范性文件规定的各项要求及条件。具体如下：
投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
权益的情形；
不存在法律障碍。由于本次重组系购买备战矿业股权，不涉及相关债权债务处
理；
上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司在交易完成后主要资产
为现金或者无具体经营业务的情形；
面与实际控制人及其关联人的独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的
相关规定；
综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条相关规定。
特此说明。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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