证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）070号
华鹏飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日以现场及通讯
相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议的召开
已于2023年9月1日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事4名，为张光明、盛宝军、龚凯
颂、徐川。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有
关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司出售二级控股子公司股权的议案》
公司围绕“大数据下的智慧服务商”整体定位，致力于“成为中国智慧物流
生态链服务的领导企业”，打造基于综合物流服务专业能力的大物流业务，构建
一体化供应链生态圈，拟以 834.68 万元的价格向沈阳宏业众达企业管理合伙企
业（有限合伙）转让公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司持有的辽宁
宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）2%股权，本次转让完成
后公司间接持有宏图创展 49%的股权，宏图创展将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于公司出售二级控股子公司股权的公告》及独立董事、监事会发表的意
见具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2023年9月22日（星期五）下午14:30在深圳市福田区华
富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2023
年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年9月6日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月六日
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