广东利元亨智能装备股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”或“公司”）根据
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发
行A股股票方案及实际情况，对向不特定对象发行A股股票募集资金投向是否属
于科技创新领域进行了研究，制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本
次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容
如下：
一、公司的主营业务
公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，主要从事智能制造装备的研
发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业的国内外知名企业提供高
端装备和数智整厂解决方案。同时，公司逐步布局光伏、氢能行业。公司产品以
锂电池制造设备为主，已基本覆盖电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装、
物流仓储等锂电池生产过程全工艺设备。
公司自成立以来秉承“专注智造，主动创新、精益求精，客户满意、股东满
意、员工满意、社会满意”的经营方针、“客户至上、艰苦奋斗、明德格物、成
己达人”的核心价值观，以“做强做精智能装备，赋自科技产业极限制造”为使
命，努力做世界一流公司，为零碳未来做贡献的同时，打造工程师群体奋斗平台。
二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金的使用计划
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,223.93万元，扣
除发行费用后的净额拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额
合计 104,022.58 100,223.93
注：经公司第二届董事会第二十九次会议审议，募集资金总额系已扣除公司第二届董事会第
二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投
资3,000万元后的金额。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资
金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件
的要求予以调整的，则届时将相应调整。
（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析
（1）项目概况
本项目总投资额为78,022.58万元，拟使用募集资金投资额为74,223.93万元。
本项目募集资金将主要用于建设运营中心并购置设备、软件，打通各生产工序，
提升公司智能制造装备整线数字化程度及管理效率。
（2）项目实施的必要性
制造业是实体经济的基础，是未来经济高质量发展的关键。在面向数字经济
时代的全球竞争中，依托数字技术发展更高水平、更有竞争力的先进制造业，已
然成为各国的战略共识。制造业正是数字化转型的主阵地，其中起到关键作用的
便是工业软件。随着全球“传统制造”加快向“智能制造”转型升级，工业软件
正在成为智能制造的核心基础性工具。此前工信部出台的《“十四五”软件和信
息技术服务业发展规划》提出，要补足国内产业链短板弱项，其中工业软件将是
重点补强环节。
本次募投项目的建设能够实现从设计到制造全生命周期的数字化管理和协
同，通过升级工业软件技术，实现生产过程的数字化控制，从而提高生产效率、
降低生产成本、提高产品质量和工艺精度。在提升企业在市场竞争中的地位的同
时，工业软件技术升级将提升行业信息化解决方案的国产化率水平，促进国内智
能制造行业向高附加值、高质量、高效率的方向发展，推动行业不断向智能化、
绿色化、高端化转型升级。
企业的生产效率代表着其精益管理水平，同时也影响着产品质量和工艺精度。
本项目的建设瞄准行业痛点和难点，通过信息化、智慧化为新能源领域进行赋能。
物流仓储行业已有较大的技术成熟度，但仍存在提升空间，本次募投项目以构建
智慧物流仓储系统，为企业用户提供便捷、降本增效、智能化的服务为目标，致
力于构建工业互联网协同制造体系，以提高智能化程度和产能规模，推动企业智
能制造的不断发展。
本次募投项目通过结合物联网技术、集成自动化、AI、大数据、人工智能等
互联网新技术，实现信息集成、优化物流流程，促进企业智慧工厂各环节高效运
营、降本增效。同时，本项目将提供智慧化操作系统，赋能企业稳定运营，并将
助力智能化设备底层算法不断完善，提高仓库运营效率。智能化设备的加入将为
用户企业提供更高效的运输方式，在节省人工成本的同时，提高仓库周转效率，
同时也将为公司带来新的业绩增长点。
实现工业制造全流程信息化已成全球制造业发展的主流趋势。以锂电生产线
为例，除了前端、中端和后端的锂电设备，还需要数字化工厂规划、机器视觉、
智能仓储物流和管理软件等组成部分将各道工序打通。高端客户不仅要求设备供
应商提供独立设备，还要求产线自动化水平和配套支持服务能力。通过打包或单
独销售上述模块，不仅可以形成新的盈利增长点，而且有利于深度绑定客户，维
护与客户的良好关系。
本次募投项目的建设不仅有助于提升公司的盈利能力和业绩稳定性，同时能
够促进公司长期的可持续发展。通过智能化解决方案的建设，公司盈利模式将从
纯粹的产品销售升级为产品加服务的模式，提供更高的产品附加值，提高产品的
差异化竞争力，从而有助于公司获得更高的产品溢价和利润率。通过为客户提供
服务，公司可以更好地了解客户需求和使用情况，从而为未来的产品研发和市场
拓展提供更多的信息和机会。
（3）项目实施的可行性
智能制造、工业互联网是我国政策重点关注和鼓励的行业。2015年5月19日，
国务院正式颁布《中国制造2025》，着眼于创新驱动、智能转型、强化基础、绿
色发展等关键环节，推动制造业实现由大变强。2017年11月27日，国务院发布《关
于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，对于工业互联网
进行了全面论述，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2020年2月
中共中央政治局召开会议，指出“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互
联网”等加快发展。国家成立了工业互联网专项工作组，2018年，国家制造强国
建设领导小组在其下设立了工业互联网专项工作组。2021年，工业互联网专项工
作组印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，结合产业发展实
际和技术产业演进趋势，确立了未来三年我国工业互联网发展目标，提出到2023
年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步
提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基
础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。
随着互联网时代的到来，国家层面发布的一系列指导政策，具有明确的政策
导向，鼓励越来越多的企业投入到数字化大潮中，各部委文件也逐渐由指定纲领
进入到引导实施阶段。因此，本次募投项目符合国家政策规划的要求与发展方向。
公司是全球锂电池制造装备行业领先企业之一,已与比亚迪、宁德时代、国
轩高科、蜂巢能源、欣旺达、新能源科技等知名厂商建立了长期稳定的合作关系，
并积极开拓了远景动力、三星SDI、福特汽车、瑞浦兰钧、海辰能源、楚能新能
源、京威股份、小鹏汽车、阿特斯、清陶能源、天能股份等海内外知名客户。公
司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓光伏、氢能等行业的优质客
户，提升在智能制造装备行业的地位。
经过长期的发展，公司在锂电行业获得了良好的口碑，建立了丰富的客户渠
道资源。公司与下游核心客户保持密切的技术沟通，充分了解客户在锂电设备生
产线上的需求和痛点。公司的下游客户存在大量的智能化解决方案和智能仓储等
项目需求，截至2023年6月30日，公司拥有智能化仓库物流在手订单6.08亿元，
公司依托长期积累的客户资源及在手订单切入智能仓储赛道，具有较强的外部市
场支撑。
公司深耕智能制造领域，建立了一支结构合理、研发创新实力较强的人才团
队，在多年的研发生产实践中，积累了丰富的技术储备。
公司研发团队具备3,000个以上的项目经验，行业覆盖动力电池、消费类电
池、光伏、5G基站等20多个行业。公司在国内外知识产权布局3,000余项，并参
与了《20184406-T-604数字化车间可靠性通用要求》《GB/T40571-2021智能服务
预测性维通用要求》《20182036-T-339智能制造大规模个性化定制术语》等十余
项国家标准、行业标准和团体标准的建立。此外，公司在研发创新方面获得诸多
奖项与认证，如入选2022年度智能制造优秀场景、广东省认定机构2022年认定的
第三批高新技术企业、2020年广东省人工智能骨干企业、第七届广东专利优秀奖、
广东省科技专家工作站、广东省机械工业科学技术奖励一等奖、广东省科技进步
奖二等奖、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、广东省创新型试
点企业等。同时，公司是广东省智能制造公共技术支撑平台、省级企业技术中心，
拥有广东省博士工作站和博士后科研工作站。优质的研发团队及扎实的研发创新
实力是本项目实施的重要保障。
（4）项目投资概算
本项目总投资额为78,022.58万元，拟使用募集资金投资额为74,223.93万元，
具体情况如下：
序号 项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
合计 78,022.58 74,223.93
（5）项目的审批、备案程序
截至本说明出具日，智能制造数字化整体解决方案建设项目已取得南通高新
技术产业开发区管理委员会出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：通高
新管备〔2023〕39号），根据南通高新技术产业开发区行政审批局出具的《关于
智能制造数字化整体解决方案建设项目情况的说明》以及《建设项目环境影响评
价分类管理名录（2021年版）》，本项目不纳入环评管理，无需办理环评文件审
批手续。
（1）项目概况
基于公司业务快速发展对流动资金的需要，公司拟使用不超过26,000.00万元
的募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以提高公司持续盈利能力，优化
公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。
（2）补充流动资金及偿还银行贷款的必要性分析
受益于下游应用领域的快速扩产，公司整体业务延伸至光伏设备、储能设备、
大圆柱设备及刀片电池设备，规模预计将持续扩大，并出现新的增量，公司流动
资金需求也将随之增长。本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、
业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求。
截至2023年6月30日，公司的资产负债率为75.37%，处于行业较高水平。本
次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，可进一
步优化公司的财务结构，降低资产负债率，提升上市公司的融资能力，有利于公
司长期稳定的发展。
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明
（一）本次募集资金主要投向科技创新领域
本次募集资金投资项目为“智能制造数字化整体解决方案建设项目”和“补
充流动资金及偿还银行贷款”，资金投向围绕主营业务锂电池制造设备及延伸领
域进行。
公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，是国内锂电池制造装备行
业领先企业之一。锂电池制造设备是锂电产业链的重要组成部分，是下游锂电行
业的产品稳定性、工艺迭代、质量保障的重要基础。公司基于在智能制造设备行
业深厚的技术积累，战略布局并提升智能制造设备和方案的数字化水平。工业和
信息化部发布的《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》指出，企业应按照
质量管理数字化核心能力建设需求，加强必要的生产制造装备改造，提高工艺控
制自动化、智能化、精准化水平，保证工艺稳定，减少质量波动。结合装备数字
化改造过程，设计开发相应的质量管理系统平台，形成以数据为驱动的在线质量
控制和自主决策能力，为工艺改进和产品创新夯实基础。
综上，本次募集资金主要投向领域系国家战略及政策重点支持发展的科技创
新领域业务，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。
（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升
通过本次募集资金投资项目的实施，公司可抓住制造业智能化及数字化升级
的发展契机，加快智能云工厂、视觉智能检测设备及系统、设备运维平台等研发
项目产业化进程，实现智能制造数字化整体解决方案业务的产业化，提升公司产
品的核心竞争力，从而提升公司的长期盈利能力。同时，公司本次募投项目的研
发加强对海外领先技术的吸收，提高公司的国际竞争力。
四、结论
综上所述，公司认为：本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，
投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符
合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。
广东利元亨智能装备股份有限公司
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